[接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易]
9月13日,有接近监管的人士对第一财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控,意在禁止所有交易。
上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易。
目前能用人民币等法币交易比特币的平台分成两大类,一类是交易所,也就是比特币的一手交易平台(OKCoin币行、火币网、比特币中国等),另外一类是OTC场外交易平台(币看网、CoinCola等),也就是比特币二手交易平台。后者为个人比特币点对点交易提供担保模式,买家下单时平台会将相应的币冻结,卖家收到钱后平台再释放比特币,此类平台一般不像前者那样需要实名制和身份认证。
此前,有媒体报道称,监管当局决定关闭中国境内的虚拟货币交易平台。截至目前,已有部分交易平台相继关站,多家平台暂停充值交易。
国交网于9月8日中午发布公告称,平台所有币种于9月8日17:30全部暂停交易。9月9日,和币网也发布关闭网站的公告,称将停止一切虚拟货币交易业务,并关闭网站,请投资者立刻将虚拟货币资产以及人民币资产提现。此外,51数字资产、云币网等平台已经暂停了人民币充值。
除了场内交易,国内主要的场外交易平台之一——币看网9月13日发布公告称其将于9月14日00:00起,暂停场外交易功能,届时手机App及网站将不再提供BTC(比特币)、BCC(比特币现金)的场外交易服务。
不过,截至记者发稿时,国内三大虚拟货币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国仍然表示没有收到监管消息,平台运营正常。
OKCoin币行公告表示,如果有关监管的报道属实,OKCoin将停止目前的比特币对人民币交易,转型为数字资产点对点交易的信息平台。
从月初央行等七部委联合发文,认定ICO(首次代币发行)为非法公开融资,要求立即停止并清退存量,到传出监管可能关闭境内虚拟货币交易平台,在9月13日举行的第二届长三角金融科技高层对话上,东方证券首席经济学家邵宇表示,现在监管对金融创新和互联网创新是比较严格的,对ICO和比特币其实是重拳出击,监管不作为是失职,作为不到位是渎职,是否应该建立一个沙盒机制来平衡金融创新和监管的底线,则还有待观察。
中国人民银行参事盛松成此前在接受采访时也指出,比特币等虚拟货币能够实现点对点匿名转账,对于中国资本项目管理和洗钱监管是一大挑战。监管层应根据有关法律规定,针对利用虚拟货币从事违法行为的人进行更加严厉的监管。
就在9月13日晚间,中国互联网金融协会发文提示风险称,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。协会同时呼吁各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。